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ACFE Certified Fraud Examiner - Financial Transactions and Fraud Schemes Exam 認定 CFE-Financial-Transactions-and-Fraud-Schemes 試験問題 (Q229-Q234):

質問 # 229
Which of the following is a common way that dishonest contractors collude to evade the competitive bidding process?

正解：D

解説：
Detailed Explanation:
* Rationale for Correct Answer: Market division and allocation agreements are a classic bid-rigging scheme in which contractors collude to evade competition by assigning territories, customers, or project types among themselves. This undermines free and open competition.
* Analysis of Incorrect Options:
* B - Fake contracts are not a recognized collusion tactic in competitive bidding.
* C - Publishing solicitations in different outlets does not evade competition.
* D - Submitting false invoices is fraud, but it occurs after contract award, not during the bidding process.
* Key Concept: Bid rigging and collusion in procurement fraud.
Reference: ACFE Manual, Corruption - Procurement and Bid-Rigging Schemes.


質問 # 230
George, a 71-year-old man, receives a fraudulent message on his computer stating that his computer has been infected by a virus. When George calls the phone number listed on the message, he speaks with a fraudster who charges him for computer repair services that are unnecessary. George has MOST LIKELY been victimized by which of the following schemes?

正解：D

解説：
Detailed Explanation:
* Rationale for Correct Answer:This is a tech-support scam, in which fraudsters trick victims into believing their computers are infected and then charge fees for unnecessary or fake repairs. The scam often targets elderly victims.
* Analysis of Incorrect Options:
* A. Pharming - Redirects users to fake websites, not fake support calls.
* B. Bait and switch - Advertising deception, not fraudulent computer support.
* D. Smishing - Fraud via SMS text messages, not on-screen computer popups.
* Key Concept: Consumer fraud schemes - tech-support scams.
Reference: ACFE Fraud Examiners Manual (2020), Consumer Fraud Schemes.


質問 # 231
In which phase of competitive bidding process, fraudsters attempt to influence the selection of a contractor by restricting the pool of competitors from whom bids are sought?

正解：C


質問 # 232
Which of the following is TRUE regarding accrual-basis accounting?

正解：A

解説：
Detailed Explanation:
* Rationale for Correct Answer: Under accrual-basis accounting, revenues are generally recognized when earned (often upon delivery of goods or services), not necessarily when cash is received.
Similarly, expenses are recorded when incurred, not when paid. This provides a more accurate picture of performance and financial position.
* Analysis of Incorrect Options:
* A - This describes cash-basis accounting, not accrual-basis.
* B - Accrual accounting is more complex, not simpler.
* C - Focuses on earned revenues and incurred expenses, not immediate cash flow.
* Key Concept: Accrual accounting matches revenues with expenses in the period they occur.
Reference: ACFE Manual, Accounting Concepts - Accrual vs. Cash-Basis Accounting.


質問 # 233
Which of the following measures will MOST LIKELY prevent cash larceny schemes from occurring?

正解：C

解説：
Detailed Explanation:
* Rationale for Correct Answer:Cash larceny involves the theft of incoming cash after it has been recorded. Strong segregation of duties is critical to prevent concealment. By separating cash deposit responsibilities from bank reconciliation duties, one employee cannot both steal funds and cover their tracks.
* Analysis of Incorrect Options:
* A. Restricting substitution - Weakens controls; job rotation and cross-training help prevent fraud.
* C. Same register use - Reduces accountability, making theft harder to trace.
* D. Surprise cash counts - Strong detective control, but not as preventive as segregation of duties.
* Key Concept: Preventing cash larceny through segregation of duties.
Reference: ACFE Fraud Examiners Manual (2020), Cash Receipts: Cash Larceny Controls.


質問 # 234
......

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